2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KAHRAMANMARAŞ

Ticaret Sicil No:5929

TİCARET UNVANI

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gayberli Mahallesi 28043. Sokak No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/05/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 06/06/2023 tarihinde, saat: 15.00’da, Gayberli Mahallesi 28043. Sokak No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresi önündeki Genel Müdürlük Yerleşkesinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.                

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının imzalanması 

 için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

1. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
2. 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
3. 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin ibrası.
4. 2020 ve 2021 yıllarına ait geçmiş dönem karlarının ve 2022 yılı dönem karının ortaklara hisseleri oranında dağıtılıp, dağıtılmayacağının görüşülmesi ve karara bağlanması
5. 2023 yılı karından Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp 09/08/2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlük kazanan “Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ”’deki usul ve esaslar çerçevesinde ortaklara hisseleri oranında avans ödemesi yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
7. 2023 yılı için bağımsız denetçi seçimi ve görev süresinin tayini.
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 06/06/2023 tarihinde Gayberli Mahallesi 28043. Sokak No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresi önündeki Genel Müdürlük Yerleşkesi adresinde saat:15.00’de yapılacak 2022 yılına ait  olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.